Теперь суды будут чаще привлекать к участию в процессе госорганы, поскольку Верховный суд РФ дал указание проверять споры компаний на отмывание денег. Такие требования обусловлены возросшим количеством фиктивных споров. Чаще всего их участниками становятся аффилированные стороны, между которыми в действительности и не возникало спорных ситуаций, в суд они идут за получением денежных средств в обход закона.
Противодействие Отмыванию Денежных Средств
- В споре о взыскании долга по договору суд теперь проверит, имеются ли признаки легализации доходов, полученных с нарушением действующего законодательства. Также суд изучит цели компании, отраженные в уставе, виды деятельности и сопоставит их с предметом сделки, в которой участвует организация. Если суд обнаружит, что предмет сделки никак не связан с целями компании, заметит в действиях последней признаки однодневки, то привлечет к делу госорган (налоговую, Росфинмониторинг, таможенную службу и др.).
- Все это значительно увеличит сроки рассмотрения дела, поскольку есть вероятность, что суды будут привлекать госорганы к участию в каждом процессе, на всякий случай. Затянет процесс и тот факт, что госорганы обычно неохотно принимают участие в судебных спорах, если невозможно четко определить его фиктивность. Однако у госорганов теперь появилось право требовать пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если станет очевидно, что компания отмывает деньги.
Меры борьбы или как вас будет проверять суд
- Суд оценит сделку и на мнимость. Проверит, были ли у сторон реальные намерения совершить сделку, достичь определённых результатов. Если суд обнаружит, что сделку совершили лишь для того, чтобы придать передаче денег правомерный характер, то в иске будет отказано.
- В экономическом споре суд самостоятельно сможет признать сделку недействительной, если обнаружит, что посредством нее придали правомерный вид полученным доходам. Если сделка нарушает публичный интерес, суд признает ее ничтожной. В таких случаях суд откажет в заявленных требованиях, долг взыскать не получится.
- Обязательно суд проверит, нет ли в действиях сторон или иных участников процесса признаков экономического преступления. Обнаружив таковые, суд вынесет частное определение и направит его в органы дознания или предварительного следствия. Также если суд установит фальсификацию доказательства, он сообщит об этом в правоохранительные органы. Ранее суд просто исключал такое доказательство из материалов дела.
