Борьба с Отмыванием Денег: Суд Устроит Проверку

Теперь суды будут чаще привлекать к участию в процессе госорганы, поскольку Верховный суд РФ дал указание проверять споры компаний на отмывание денег. Такие требования обусловлены возросшим количеством фиктивных споров. Чаще всего их участниками становятся аффилированные стороны, между которыми в действительности и не возникало спорных ситуаций, в суд они идут за получением денежных средств в обход закона.

Противодействие Отмыванию Денежных Средств

  • В споре о взыскании долга по договору суд теперь проверит, имеются ли признаки легализации доходов, полученных с нарушением действующего законодательства. Также суд изучит цели компании, отраженные в уставе, виды деятельности и сопоставит их с предметом сделки, в которой участвует организация. Если суд обнаружит, что предмет сделки никак не связан с целями компании, заметит в действиях последней признаки однодневки, то привлечет к делу госорган (налоговую, Росфинмониторинг, таможенную службу и др.).
  • Все это значительно увеличит сроки рассмотрения дела, поскольку есть вероятность, что суды будут привлекать госорганы к участию в каждом процессе, на всякий случай. Затянет процесс и тот факт, что госорганы обычно неохотно принимают участие в судебных спорах, если невозможно четко определить его фиктивность. Однако у госорганов теперь появилось право требовать пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если станет очевидно, что компания отмывает деньги.

Меры борьбы или как вас будет проверять суд

  1. Суд оценит сделку и на мнимость. Проверит, были ли у сторон реальные намерения совершить сделку, достичь определённых результатов. Если суд обнаружит, что сделку совершили лишь для того, чтобы придать передаче денег правомерный характер, то в иске будет отказано.
  2. В экономическом споре суд самостоятельно сможет признать сделку недействительной, если обнаружит, что посредством нее придали правомерный вид полученным доходам. Если сделка нарушает публичный интерес, суд признает ее ничтожной. В таких случаях суд откажет в заявленных требованиях, долг взыскать не получится.
  3. Обязательно суд проверит, нет ли в действиях сторон или иных участников процесса признаков экономического преступления. Обнаружив таковые, суд вынесет частное определение и направит его в органы дознания или предварительного следствия. Также если суд установит фальсификацию доказательства, он сообщит об этом в правоохранительные органы. Ранее суд просто исключал такое доказательство из материалов дела.

Похожие услуги юристов и бухгалтера:
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю пользовательское соглашение.

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.

283-77-79 Юрилогия